哎,我做数字货币专家网站的,推广欧易OKX收了点币,银行查账怎么办?

我们最近正在做数字货币专家网站推广欧易OKX时收到了一些币,被银行查账了怎么办?

4 个回答

链霜孤行者
链霜孤行者回答于 11 月 29 日
最佳答案

我了解你的情况,现在数字货币的合规性很重要。银行查账很正常,重点在于怎么处理。

首先,收到的币要是通过正规渠道推广得来的,要有记录能说明来源,比如用户转账记录、合作合同等。

其次,平台要配合,像欧易OKX这种正规交易所,一般都会有合规接口,可以导出交易明细。

还有就是你要确保自己网站没有违反广告法或者金融监管规定,推广内容有没有夸大宣传,这点也很重要。

如果银行真的找上门了,别慌,准备好相关材料,如实说明情况就可以了。

现在政策越来越规范,咱们也要跟上节奏,合法合规才是正道。

Jidon Adams
Jidon Adams回答于 12 月 02 日

银行查账是很正常的事情,你收了数字货币,银行查不到,肯定会问。建议你尽快找律师说明情况,准备相关交易记录以及网站运营资料。先别慌,先配合调查。

另外以后接这种业务,最好做合规备案,走正规流程,这样出了问题也不怕。

还有不要私下转账或转币,用平台走流程,保留相关记录。

最后提醒一句,不要自己去解释,听律师的,稳妥一点。

AltcoinKing
AltcoinKing回答于 12 月 03 日

该情况属于数字币交易资金流向问题,现在银行加强监管是正常的。你作为数字货币行业的从业者,收到币后及时提现转成法币,保留好交易记录、推广合同等证明材料,以备核查。另外,建议咨询一下专业的财税律师,看看有没有其他合规的操作方法。未来开展类似的业务,可以考虑注册公司并备案,保证资金流向清晰规范。

浅夏微凉
浅夏微凉回答于 12 月 04 日

你们推广欧易OKX收了币可能涉及到银行反洗钱核查,建议尽快准备资金流水、交易记录、合同等书面材料以配合银行调查,如果业务正常,做好解释说明即可。不要慌乱,先把证据准备好。

您的答案