帮帮我,用数字货币推广欧易OKX得的收入被银行问到了,该怎么解释?

链上资本家链上资本家11月29日1025

最近在推广欧易OKX的时候赚了一点数字货币,结果银行打电话问我的钱是哪里来的,我都懵了,这该怎么解释才合规又不招惹麻烦,你们有懂这种的吗?

1 个回答

伽马策略师
伽马策略师回答于 11 月 29 日
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银行致电询问资金来源,主要出于反洗钱的合规需求,他们只是例行公事地核实一下。你可以如实说明资金来源是推广数字货币平台获得的收益。很多平台比如OKX会设置邀请奖励或返佣机制,只要你没涉及非法集资或者诈骗,一般不会出问题。

建议你保存好推广记录、账户流水、邀请链接等相关凭证,如果银行需要配合提交材料,按照正规渠道提交即可,既合法又能消除他们的顾虑。

其实很多平台都设有推广机制,银行见多了也不会太敏感,只要保持诚实和合规就可以了。

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