现在搞数字货币专家网站,需要注意哪些法律问题?

最近想做个关于数字货币专家的网站,但是不太明白有哪些法律风险。比如,如何合规?如何避免监管?等等。

3 个回答

币峰破空者
币峰破空者回答于 11 月 30 日
最佳答案

首先你要搞明白自己国家对于数字货币的监管政策,毕竟咱们国家对于数字货币的监管政策还是比较严格的,尤其是比特币,不能作为货币流通,虚拟资产属性明确。

其次如果你的网站提供了投资建议、投资分析、交易通道等服务,那么你可能需要金融牌照,比如证监会、银保监会那边的许可证。如果没有证的话,干这个属于非法经营,所以最好请个专业的律师团队,帮你把合规审查做好。

再者就是用户信息保护这块,虽然你可能不觉得重要,但是如果涉及到用户注册、交易记录等信息的话,你必须要符合《个人信息保护法》的相关要求,别等到出事儿的时候才想起来补漏洞。

最后就是不要想着规避监管,规避监管看起来很美、但是实际操作起来风险极高,最好的办法就是提前把合规工作做好,稳扎稳打。

Theta时间衰减者
Theta时间衰减者回答于 12 月 03 日

2.1 网站所在国法律禁止虚拟货币及衍生品交易宣传与推广活动;

2.2 虚拟货币及衍生品不属于合法投资渠道,也不属于理财产品,不得做出任何虚假或误导性的承诺;

2.3 必须保护用户隐私以及数据安全;

2.4 不得利用网站进行洗钱,以及其他任何形式的非法转移资金的行为;

2.5 禁止以任何方式规避法律或监管部门的监督;

2.6 取得相关经营许可或完成备案。

DAO细胞核
DAO细胞核回答于 12 月 04 日

首先,建设数字货币专家网并非易事。

各国对于数字货币的管控力度越来越大,而中国更是将虚拟货币交易划入了金融监管的范围之内,因此在建设数字货币专家网时必须考虑到这一因素。具体来说,应当区分自己所建网站是从事资讯类,还是以提供交易业务为主。如果是前者,则应当注意避免虚假宣传以及金融营销行为;如果是后者,则应当遵守金融行业法律法规,在相关部门许可下开展业务,否则很容易涉嫌非法金融活动,从而遭到处罚,甚至被追究刑事责任。因此,在建设网站之前,应当事先与律师沟通,了解当地的金融监管政策,并且做好合规措施。

除此之外,还需要注意到,在建设网站前应当注意做好隐私保护工作。

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