怎么查某个用户的所有数字货币交易明细啊?

VilmeiVilmei11月30日1917

我这边是做数字货币相关业务的,有个问题想请教下,如果我要查某个用户的所有数字货币交易记录,比如比特币、以太坊之类的,具体要怎么查呢?

3 个回答

熊市美食哥
熊市美食哥回答于 11 月 30 日
最佳答案

你这问题其实挺常见的,尤其在加密货币行业。

首先要搞明白这用户是不是你们平台的注册用户,如果是的话一般内部系统应该会有交易记录。

每个地址都有自己的交易历史,你可以通过区块链浏览器(像BTC查Blockchair、ETH查Etherscan)输入用户的钱包地址,就可以看到这个地址相关的所有交易。

但如果用户用了多个钱包或混币的话,就有点复杂了。

再者,如果涉及合规问题,最好结合KYC信息来关联一下。

总之,单纯靠单一手段很难全面掌握,最好结合技术+数据+合规的手段综合解决。

CryptoChaser
CryptoChaser回答于 12 月 03 日

查看用户数字资产交易记录的方式与用户是否在交易平台购买有关:1)若是用户选择在交易平台买卖数字货币,可以查询该交易平台的用户账户交易记录;2)用户使用了钱包账户,则可查询区块链浏览器,如比特币的Blockchair、以太坊的Etherscan等网站,只要知道用户的钱包地址,即可查询该钱包地址的资金变动情况,不过这种方式只能获取公链上的公开数据,对于一些加密货币的数据无法获取;3)涉及用户隐私问题时,应按照相关法律法规执行。以上回答可供参考。

HODLer2024
HODLer2024回答于 12 月 04 日

查询用户数字货币交易记录:

1. 首先需判断是平台自有的用户,还是仅使用了平台上的钱包服务;

2. 对于平台用户,可在平台数据库中查询,字段包括用户钱包地址、时间、币种、金额等;

3. 若为区块链数据,如比特币、以太坊等,可查询用户钱包地址,然后在相应的区块链浏览器上查询,如比特币可以在Blockchair上,以太坊在Etherscan上查询;

4. 注意保护用户隐私,避免违法查询;另外注意实名认证用户信息查询,建议联系法务。

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