有没有办法追踪某个下线用户的转账记录?

如果一个用户被我们拉黑或者封号了,我们能否查到他之前转过哪些币?转给谁了?有啥办法能跟踪这些记录吗?

1 个回答

当年痴情种子已淹死
当年痴情种子已淹死回答于 11 月 30 日
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如果你是平台方,追踪用户交易记录这事儿其实不难。数字货币交易发生后,链上数据是公开可查的。你可以通过区块浏览器查到某个地址的转账记录,包括转了多少、转给了谁。

但问题在于,如果用户是匿名注册的,你可能不清楚那个地址对应是谁。除非你能关联到他的实名信息,否则就只能看到链上数据。

如果你已经把他封号或拉黑了,建议先把他的账号冻结,防止他继续操作。然后联系技术团队或合规部门协助查询链上数据,看是否要上报或者追责。注意,操作时要注意合法合规,别越界就行。

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