OKX上用人民币买加密货币为啥会被风控啊?

时间之河时间之河12月02日1830

近期在OKX使用人民币买币被风控怎么回事?如何解决?

3 个回答

矿火深寒者
矿火深寒者回答于 12 月 02 日
最佳答案

最近OKX人民币区被风控主要原因是平台加大了资金来源的合规审查力度,主要是为了应对监管趋严,防止洗钱、诈骗等违法行为。

主要是系统检测到你的资金来源存在异常风险,例如短时间内交易量过大、交易频率过高、个人信息不真实、账户信息填写不完整等,就会被平台风控。

解决方法是完善个人信息资料,上传身份证正反面照片,并且填写真实手机号,邮箱以及银行卡等信息,通过平台KYC认证。

尽量避免短时间频繁交易,让资金来源看起来比较稳定,如果还是无法解决,可以联系OKX客服询问具体情况。

建议大家还是通过正规渠道交易,合规是第一要义。

互联网嘴替一级认证
互联网嘴替一级认证回答于 12 月 05 日

近期OKX人民币购买被风控,主要是因为平台合规政策及监管要求,在你出现交易频率过高、金额较大等情况时,系统就会对你的账户进行风控。

想要解除风控,首先可以检查一下自己的资料是否完善,如果资料没有问题,可以联系客服进行申诉;如果长时间无法解除风控,可能需要等待平台政策调整。遇到这种情况不要着急,按照流程处理就好。

数据自主权
数据自主权回答于 12 月 06 日

近期OKX人民币购买被风控,是因为平台风控系统检测到存在异常交易行为,例如短期内操作过于频繁、转账金额过大、注册新账号直接进行大批量购买等操作容易触发风控。

这其实是为了保障用户的账户的安全,避免洗钱、诈骗等违法行为的发生。如果用户被风控了,最好先自查下是否有违规行为,然后联系OKX官方客服,向其说明具体情况。

只要用户没有违反规定,提供相应的资料,一般都可以在很短的时间内解除风控。

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