币安怎么盯上大额转账的可疑交易了？

交易所对大额转账进行风控是正常的，尤其是币安这种国际平台，对合规的要求十分严格。

“可疑交易”只是因为近期有大额转账，触发了风控。这不代表你在洗钱，只是系统需要再次确认转账的情况。

可以这样处理：先检查身份认证有没有缺失；再到币安的账户安全中找到“交易记录”或“风险提示”，申诉，按要求补齐资料提交即可。有时候，只要说明一下转账来源就可以了。

另外，转账前一定要提前准备好资料，有的可能需要人工审核，审核起来需要一定的时间。

最后，保持资料完整、账户操作正规，可以有效减少这类误判。希望对你有所帮助。

答：大额转账被系统拦截，是因为平台自动识别到该笔转账存在洗钱、诈骗、赌博等违规风险行为。如您没有进行违规操作，请根据系统提示要求提供对应资料申请解除。一般情况，申请解除资料提交后约24小时内会出审核结果（具体时效以页面显示为准）。日常转账时注意分散转账金额、避免长时间频繁进行大额转账。

大额转账异常频繁，平台会判定为可疑交易。这是为了防止违规行为的发生，可以找客服提供一些交易证明，比如说转账用途说明，身份认证证明等等，然后提交解封申请。另外，注意自己的账户的安全，避免出现异常登录的情况。

最近币安风控确实升级了，大额转账判定可疑的情况比较多，主要是为了防止洗钱等违规操作，建议您确认转出方是否是正常账号，是否有涉及可疑资金流入；如无问题的话，可以直接联系币安客服申诉并提交相应的证明材料；或者将转账金额分批转账；同时确认您的KYC信息是否完整上传；系统可能会误判，但是为了平台整体的安全性，也是需要大家配合的。