数字货币洗钱真能被币安查出来吗？

技术层面的：如头部交易所币安等，他们有一定的风控体系，也会对一些异常交易（如频繁转账、小额分散提现）进行识别，但数字资产的匿名和跨境特点决定了即使交易所发现了异常交易也不一定能够查清楚全部交易细节，尤其是使用隐私币跨链交易，追踪难度更高，普通人没必要瞎操心，你违法了，你躲哪都不安全，遵守合规才是正道。

作为全球头部交易所的币安，其合规性很高。通过链上追踪和 KYC 认证等方式，可以监控到异常交易。如果存在大额或者频繁的转帐等行为，是无法做到完全隐秘的。至于能否被查到，需要结合操作方式是否隐匿、本地监管介入程度等方面来综合判断。总之，不要心怀侥幸，这种行为风险比较大。

要看情况，像Binance这样的大型交易所，有严格的合规监管，账户的交易记录是有的，只要账户出现明显的洗钱行为，比如频繁的大额入账和提币，就会触发系统风控规则报警，严重的话直接封号，但如果使用一些混币服务或者跨链操作，那么基本上就没有痕迹可查了。

币安是头部交易所，合规性还是比较好的，有反洗钱机制，在交易所里会监控一些异常的交易行为，比如短时间内大量转账、大额资金出入账、地址关联等等这些都会被盯住。

但是数字货币本身就有着匿名性、去中心化的特征，如果方法隐藏得当的话是不太好追踪的，不过如果是在币安交易所上频繁的出现一些可疑的操作，基本上是跑不掉的。

任何国家都是打击洗钱的，不要想着有什么侥幸心理，还是老老实实的，合法合规的交易才是王道。

币安是世界最大的交易所，风控做的很严格。洗钱这种事一旦被查出来，会冻结账号并且会报警，匿名交易只是有漏洞，但是不要抱有侥幸心理。现在各个国家都加强了对数字货币的监管，所以还是要合规。