币安怎么知道哪些账户是巨鲸的？

交易所(比如币安)不会对外宣称自己如何来识别巨鲸，但是根据业内人士推测，一般会根据账户的交易频率、交易量、持仓量等指标来筛选，比如某个账户频繁出现几百万U的交易，每天几十上百次的巨额转账，系统会直接筛选出来。

其次通过链上数据分析，结合KYC资料，追踪各个地址间的转账路径，可以大致判断是机构还是大户。

总之，巨鲸本身也会隐藏自己的资金链，所以交易所的识别方式只是概率的筛选，而并非绝对的识别，其判断也是靠技术+经验的综合判断，并没有某个独门秘籍。

Binance会根据用户账户交易量大小来识别巨鲸。例如短时间内大量买入卖出某一币种就会被记录下来。

具体哪些是巨鲸是商业机密是不会公布的，因为巨鲸身份比较敏感，一旦公布就容易被攻击或者被监管。

像币安这样的头部交易所，识别出巨鲸主要是通过大数据筛选、地址监控等方式，比如大额转出、频繁转账、资金异动等等，会被系统自动打上标签，而有些巨鲸由于经常交易，也会被人工打上标签，这并不是他们的独门绝技，而是业内通行的方法。