关联账户这么多，币安是怎么盯上的？

币安此次对关联账户的打击，更多是无奈。近年来全球范围内对虚拟货币的监管愈发严格，以美国、欧盟为代表的发达国家，要求平台必须“KYC”（了解你的客户），禁止一人多账户操作。

而你所说的账户操作行为，确实会被平台风控系统识别，比如在单一设备上频繁切换账户，或者账户IP、设备指纹重复，币安风控系统会第一时间识别，轻则暂停交易，重则冻结账户。

说白了，币安并非针对谁，而是必须遵守监管，才能继续生存下去。在监管环境下，几亿美金的罚单，谁也扛不住。

所以建议你自己操作时注意避免留下蛛丝马迹，比如别在同一个WiFi环境下，频繁更换账号进行交易。

币安查关联账户的主要原因是技术手段升级和监管压力增加。随着平台风控系统的智能化，可以通过交易行为IP设备指纹等多个方面进行关联识别。

其实现在区块链数据的分析技术已经比较成熟了，链上链下数据结合更容易发现异常。再加上世界各国对加密资产的监管趋严，交易所需要做KYC反洗钱等合规措施。

所以想避免关联账户被查，平时注意不要共用设备网络身份信息等。而且目前查关联账户是大数据分析，不是看一个人操作习惯怎么样。

币安盯牢关联账户 主因合规性与风控升级 随着监管部门对加密货币行业的关注与重视，各大交易平台都面临着更加严格的监管审查与风险控制要求，而账户操作正是风控升级中最为重要的环节之一。例如，通过分析用户IP地址、设备信息、交易行为等数据，可以较为准确地判断用户是否为关联账户。

Binance对关联账号处理，主要是为了升级风控体系，以有效防范洗钱、诈骗等违法犯罪活动。平台上的账号数量众多，平台系统会通过IP、设备型号、操作习惯等大数据手段去分析用户的交易行为是否正常，只要被标记为可疑用户，就会出现限制或被封号。这确实是跟账号操作有关系，比如频繁更换交易设备、大额转账等等。平时要合规交易，尽量不要做高风险的事情，降低被误伤的概率。