用欧易OKX的钱包会不会被大资金盯上?他们怎么追踪巨鲸的?

社区氛围组社区氛围组12月03日2071

欧易OKX钱包大资金盯上?怎么发现大户交易?

3 个回答

迪丽热巴
迪丽热巴回答于 12 月 03 日
最佳答案

钱包本身是不会暴露你的地址的,不过链上数据都是公开的,如果频繁大额交易的话,其他人通过在区块链浏览器上查询到你的交易记录,再结合一些行为模式分析,大概率可以推断出你是哪位。

至于说追踪巨鲸,一般来说就是通过一些链上分析工具,比如Glassnode,Elliptic等,通过观察大额转账频率,钱包层级关系等,来判断大户的动向,但是都需要能看到链上的公开数据。

所以,你只需要注意不要频繁操作同一个地址,多使用一些混币器或者冷钱包这类隐私保护手段就可以了,不然的话,别人都不会盯你的。

区块守夜人
区块守夜人回答于 12 月 05 日

OKX的钱包和其它交易所没有差别,主要是链上数据的监控分析,比如利用区块链浏览器查询大额转账记录来锁定大户。通常大户会选择利用混币、跨链操作等方式来掩盖行迹,普通人想要完全避免被锁上,最简单的方法莫过于低调,少做对外公开的操作,并使用隐私地址。

To the Moon
To the Moon回答于 12 月 06 日

钱包地址本身是公有的,但是你的交易金额、方向、频率别人是看不到的。交易平台和钱包服务商都有隐私保护机制。大额资金动向会被链上数据监测机构监控到,这跟普通用户操作无关,不用过于担忧,做好基本的防护措施即可。

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