巨鲸在欧易OKX交易会被监控吗？会有啥限制吗？

巨鲸不是平台，指的是大资金的操作。

平台会根据风控规则监控异常交易，比如高频、大额等，是否可以理解成巨鲸会盯上你？

理论上可以，但一般他们不会主动操作普通用户，欧易OKX风控部门会根据风控规则进行监控。

平台对大额交易的限制主要体现在，单笔/单日限额、KYC等级等，比如大额提现需要提升KYC等级，甚至可能会出现临时冻结账户等，这都是为了反洗钱的需要和风控需要。

所以，如果你经常进行大额交易，建议提前提升KYC等级，保持账户安全合规，避免出现不必要的麻烦。

在 OKX 之类大平台交易的话，不管是巨鲸还是普通个人账户，平台系统都是能实时监控到具体交易行为的，因为平台会担心巨鲸账户出现洗钱，操纵盘口等违规行为。

如果真的限制的话，主要还是要看交易量和账户的级别，如果是巨鲸级别的体量，那肯定是要受到重点监控了，而且可能会设置交易的频率、单笔的上限等等限制，但是完全禁止交易这个概率比较小。

反过来讲，也不用担心会被巨鲸盯上，因为交易平台有义务保障用户的隐私性问题。不过大额交易确实很容易引起市场的关注，所以需要做好交易策略的规划。

大额交易平台肯定有监控机制，这是合规的要求。巨鲸的帐户操作普通用户看不出来的，但是交易所肯定是会记大额流水的。一般大额交易都会触发KYC的审核，比如资金来源证明，身份认证等等，有的国家和区域对于大额转账还会有额度限制，超过限额要提前报备的。所以大额操作还是要注意合规性，保持交易的透明度。

交易所对于大额交易都有风控系统，这是业内常规操作。作为头部交易所的欧易OKX也是这样的。大额交易可能会触发平台的KYC验证或者限额，但是并不会特地盯着一个用户进行监控。合规操作，并且提前报备好，就不会有什么影响了。