巨鲸在币安上做市会被发现吗？他们是怎么监控的？

像币安这种大所是有风控系统的，会对账户的行为进行监控，比如资金体量大、交易频率高、下单模式异常等等都会被标记。巨鲸做市如果是隐蔽操作，短期是不容易被发现的，但是长期来看平台的数据分析能力很强，特别是那些明显偏离了市场行为的订单流会暴露出来。

另外如果是用多个小号分散操作，平台也会通过IP、设备、交易特征等方法进行关联的。也就是说，只要你的交易行为不符合普通用户的模式，就会引起风控的怀疑。所以做市这事，门槛和风险是并存的。

平台有异常交易监控机制，如资金量巨大且频率高、某时间段异常波动等。像币安这种行业头部交易所，技术实力强，风控系统会实时监控异常操作。巨鲸做市如果手法较生硬，如大额挂单+撤单，容易触发系统预警。但技术好的也可以很隐蔽，但风险还是有的。

平台判断做市者主要是通过交易行为。例如短时间内大量挂单撤单，资金量巨大等不正常的活动会被算法识别出。当然做市者一般会控制手法以避免被检测到。这个需要具体的看做市者操作手法和平台风控力度。