听说币安能盯住大玩家，这是真的吗？他们用啥办法？

这个问题也是大家比较关心的点。币安作为头部交易所，肯定有自己的风控和监控体系，这个体系是通过链上数据、地址以及交易行为进行异常资金流向监控，比如某地址出现频繁大额转账、跨链等行为，可以判断大玩家动向，但是并不能做到完全监控，还是有盲区，因为区块链数据虽然公开透明，但是地址背后的真实身份是无法确认的，所以更多是辅助作用，不是百分百准确。

币安有自己的一套监测体系，但是具体的运行机制没有透露过。一般这种交易平台会采用大数据分析和链上追踪技术来实现监管，因为现在监管机构对洗钱行为的监管力度很大。如果你想知道是谁向谁转出了多少比特币，仅仅依靠交易平台的记录是不够的，还需要结合其他工具来使用，比如区块链浏览器等。

币安是可以监测大户的。主要通过链上数据分析、地址追踪、市场行为建模等方式进行监测。监测资金流向主要是靠区块链浏览器、智能合约监控、大数据分析等来实现的。但这些也都有它的局限性，并非百分百精准。

头部交易所比如币安是有能力监控异常交易的，他们利用大数据分析、智能算法和链上追踪技术来识别大额转帐以及可疑的交易行为，但是这些技术细节也是属于商业秘密，外人也不太清楚。简单来讲，他们可以通过链上数据以及交易行为模式来发现一些大玩家的操作。