他们是不是有什么特别的风控技巧？

数字货币行业做风控，首先需要对市场行情有快速反应能力，因为数字货币的市场波动很大，所以需要实时监控异常的交易行为，比如突然出现大量挂单、频繁尝试小额交易等情况。

其次需要对数字货币地址做分析，通过链上交易数据，来追踪异常的转账行为，及时将可疑地址加入黑名单。

另外，还需要做好合规备案工作，持牌经营可以更好的应对政策风险。

在资产保管方面，需要冷热钱包分离，采用多重签名保管模式，热钱包内保留资金量不能过多，以防损失过大。

以上是数字货币行业做风控的一些基础手段，数字货币行业变化多端，风控手段也要不断更新升级。

做好风险管理至关重要。由于数字货币市场行情变化多端，因此在交易系统设计时应充分考虑风控措施。比如多重验证、冷热钱包分离、大额提现限额等基本的风控措施都要做到位，并且还需要对用户异常操作行为进行及时监控和处理。这些细节都是必不可少的，否则一旦发生风险很难补救。

风控是数字货币网站最核心的部分之一，自己做过几个项目，也踩过坑交过学费。风控不是一两个手段可以解决的。

首先要进行用户分层，新手和老手操作逻辑不一样。其次是控制交易的频次和额度。另外KYC、反洗钱一定要做起来，不要投机取巧。

我之前做的一个交易所，风控团队有十多个人，每天都盯着数据，发现异常立刻报警，风控这事不能急，要慢慢打磨的。

风控这块确实需要加强。首先是做好KYC认证，对注册用户的个人身份信息进行审核；其次建立7*24小时的异常交易监控，对异常交易进行及时冻结处理；再次是采用多级账户管理技术，将冷钱包与热钱包分离；最后就是定期举行攻防演习，发现和弥补漏洞。以上方法结合运用就可以将风险控制在最低水平。