币安怎么知道大资金在不同交易所动来动去的？

交易所间资金流动，币安能看多少，主要靠公开链上数据。

比如比特币、以太坊等公链，每一笔转账都能查询到。币安有专门的团队和工具，可以追踪大额转账的地址。

比如一个钱包，频繁的往币安转账，又从其他交易所转出来，就能判断资金在搬家。

但这种判断不一定是100%准确的，有些人会用混币器和多层钱包躲避追踪。

说白了，就是靠链上公开透明和追踪技术。

不过，隐私币除外，那些币是完全看不到了。

而交易所无法直接看到资金流向其他平台的情况，它们只能通过链上数据、市场行为等方式间接推断。具体来说，就是根据大笔转账记录、交易量异常、价格大幅变动以及订单簿变化来推算。由于币安等大所掌握的数据更全面，其分析模型也更先进，因此相对于个人而言，交易所能更精准地发现资金动向。尽管如此，这仍然只是概率性的预测，而非确定性结论。

而交易所不会自己主动披露大资金在哪里流动，它们是靠链上数据来分析和判断大单进出。每个交易都有公开的数据，在链上都会有痕迹，大单进出在钱包间都会留下一些数据。像币安这种头部交易所，他们都有自己的链上监控系统，可以追踪到一些大单进出。一旦大单进入交易所的地址，交易所就会知道自己被加仓或者抛售。但这只是个大概，不是百分百的准确。

交易所间资金流动难以监控，除非交易所自己内部披露。对于像币安这种头部交易所来说，可能需要通过分析链上数据、大额转账预警、KYC信息交叉验证的方式来推测用户资金流向。比如某地址在币安、OKex等多个交易所有大额转账操作，并且转账时间、金额高度匹配，则大概率可确定是同一个人或机构操作。当然这也是猜测，并不绝对。