巨鲸跨市场操作会被币安发现吗？他们是怎么监控的？

所谓巨鲸跨市场交易，当然是存在的。像币安这种头部交易所也会有自己的监控系统，通过订单流、资金流向、市场深度变化来监控。

但如果交易是“拆单+跨交易所”的模式，单笔金额小，币安也很难完全监控到。不过，如果发现资金频繁进出、短时间大量交易就会上报，再通过人工核查。

并不是完全防不住，而是看方式是否隐蔽。

巨鲸跨所操作不可能完全不露马脚，但币安这种头部交易所也不是吃素的。他们可以通过数据分析、账户行为监控、大额异动监控等方法发现一些异常的交易模式，例如短时间内连续挂撤单、小额分散交易等等。但是想要完全监控住巨鲸也是不可能的，毕竟巨鲸的操作方式是多样的且比较隐蔽。简单的来说就是可以发现一些，但是总有一些会漏网。

头部交易所如币安有大数据分析和实时交易监控系统，可以监控巨鲸行为。如短时间异常巨额挂单、频繁跨境交易、账户金额异常变动等。但是不可能完全杜绝，因为巨鲸分散操作，很难被发现。所以交易所之间会互相通报信息，如果发现可疑账户则会限制交易或者要求KYC认证。不过完全避免是不可能的。

理论上来说，币安是可以监控到巨鲸的，但是真正去追踪的话就很难了。毕竟链上交易的数据都是公开的，但是谁是“幕后玩家”却很难判断出来。币安或许可以通过大单量、钱包地址、交易模式等方式来锁定巨鲸，但并不能百分之百地抓出巨鲸。通俗点讲就是：巨鲸操作隐蔽性强，币安等交易平台最多也就是尽力监控而已。

头部交易所比如币安应该有专门的大数据系统用于异常检测，对于巨鲸跨市场套利或者操纵价格的行为，肯定会留下一些蛛丝马迹，例如短时间出现大量大单进进出出，资金流异常等等。但巨鲸想要操纵某个币的价格几乎不可能被完全避免，但是币安可以通过对比不同市场的深度和价格波动的相关性来判断是否存在可疑行为，此外，币安还可以通过与其他交易所的数据共享来提升自己的监控能力。不是说完全不能发现巨鲸的存在，而是得看巨鲸的操作到底有多隐蔽。