币安怎么靠大家聊天发现风险啊？

所谓通过用户聊天来发现风险，这是个误解。以币安为例的话，用户聊天只是一小部分。事实上，平台是有一个大数据风控系统的，结合人工智能模型来做反洗钱的工作。当系统探测到疑似犯罪的地址时，就会触发告警机制来通知风控团队做进一步调查处理。此外，用户反馈的疑似诈骗地址以及在社群发现的可疑交易行为也会被风控团队列入观察名单。所以，主要还是靠技术手段，而不是通过聊天。如果想要保证自己的资金安全，那还是建议大家开启双重验证，不要点击不认识的链接。

币安风控并不会通过用户聊天来识别风险。主要还是依靠交易行为的异常、KYC等技术手段发现可疑账号。用户聊天一般不会成为风控的依据，因为用户聊天的内容太多太杂，机器很难从中识别出异常。但是如果你违规操作，有用户举报，那就可能会被风控系统标记了。

币安是会使用用户聊天记录来辅助风控的，但并不是完全靠这个，主要是通过大数据分析，交易行为监控，智能算法对异常情况进行识别，例如频繁操作、异常登录等等都会被风控系统标记下来，然后风控会进行人工排查。聊天记录只能说是帮助排查的一种渠道，正规的交易所都会有风控机制，不会只靠聊天就判定风险的。