币安怎么知道哪些账户是巨鲸的关联账号？

这个问题值得研究一下。交易所通过以下方式判断巨鲸：

1. 链分析和交易模式：交易所会跟踪资金流向，如果发现大量资金从几个账户流向其他地方，那么这可能是同一个实体所为。

2. KYC数据：如果几个账户使用相同的身份证件注册，那么它们很可能会被认为是关联的。

3. 设备信息：如果几个账户在相同位置、相同设备上登录，那么它们也有可能是关联的。

4. 交易时间线：如果几个账户在同一时间进行大规模交易，则它们也可能被视为关联的。

5. 其他指标：包括但不限于交易对手关系、IP地址等指标都可以用来判断账户是否关联。

6. 混币和隐私技术：目前一些交易平台已经采用了混合技术和隐私保护技术来混淆资金流动路径，因此很难确定哪些地址是真的相关的。

7. 大数据模型：基于以上所有因素建立一个大型数据库模型，然后根据这个模型对所有的地址进行分类。

8. 机器学习技术：利用人工智能算法来自动识别可疑地址并将其排除在外。

9. 其它方法：如反欺诈软件、反洗钱系统等都会被用来检测异常活动。

总之，交易所需要综合运用各种手段才能有效识别出巨鲸。

Binance之类平台主要通过链上数据分析来判定巨鲸相关地址。每个钱包地址之间的转账路径、转账模式、行为特征等数据都会被记录下来，再通过图谱追踪、聚类算法等方式找出多个地址之间的关联关系。此外，交易所也会结合KYC信息做交叉验证。但这些是交易所的风控措施，细节不会对外透露。

币安等交易所一般是采用链上分析、用户行为模型等方式来进行巨鲸相关账号识别，具体来说就是跟踪不同地址之间的转账、交易频率、交易量等特征来判定。并且还会配合KYC信息以及异常行为监测系统来综合评估。但具体的技术实现还是属于商业秘密，不太容易在公开渠道获得。

1.如何识别巨鲸的关联账户？

币安等交易所是通过大数据和链上跟踪进行识别的，例如：从交易地址的转账路径、频次、转账金额等，以及钱包交互数据进行分析后，推断可能有关联的地址。

此外还可以通过公开的链上的数据平台（Etherscan、Blockchair），进行辅助查看。

总之，这个过程是基于算法模型的，无法做到 100% 准确。

毕竟巨鲸们一般都非常重视隐私保护，所以实际中能够被发现关联地址的情况很少的。