为啥币安总说有假巨鲸操作市场？怎么识别的？

币安等交易平台也会紧盯市场上的异常行为，例如有大单子伪装成巨鲸来操纵市场。他们是如何发现这种行为的呢？

首先，系统会监测大单的出现频率、时间和成交方式。如果某个位置总是被大单子“卡住”，随后大单子又迅速取消，这往往不正常。

其次，他们会观察盘口的深度是否合理。正常情况下，盘口的变动不会这么剧烈，除非是有大单子在支撑位或者压力位上精准下注。

此外，他们会追踪账户的行为，看看资金来源是否可疑，有没有多个账户一起行动等等。

当然了，要判断是不是“假巨鲸”的话，不仅需要通过算法模型分析，而且还要有人工审核才能确定。

币安识别虚假巨鲸的方法主要是通过大数据监控和异常交易分析。一般正常的大单都会有历史记录可查，但是假巨鲸往往会表现出一些异常行为，比如在短时间内出现大量买入或卖出、价格突然大幅波动然后迅速回撤等。因此，交易所会通过算法模型去监测这种反常的行为模式，如资金流向的急剧变化、订单簿的异常堆积等等。

另外，币安这类头部交易平台还拥有风控团队对市场的实时监控，结合链上数据对可疑地址进行分析。当然，这并不能保证100%地识别所有可疑情况，但从技术层面来看，已经能够发现大部分异常交易行为。

对于普通投资者而言，要防范被虚假巨鲸所欺骗，最好的办法是关注主流项目、选择流动性较高的加密货币，并进行分散化投资，切忌盲目追涨杀跌，保持理性的判断才是王道。

币安等交易所一般通过对订单行为、资金动向、交易频率等多维度分析来判断是否为异常行为，比如短时间内有巨量买进卖出，再迅速平仓的操作，就很有可能是作假。但普通用户很难看到这些层面的数据，只能从宏观上判断市场涨跌走势是否合理，如果出现某一天某种虚拟货币暴涨暴跌而其基本面却没有相应改变的情况，则很有可能存在人为操纵。

币安等交易所可通过订单流信息、资金流向及异常交易行为等数据来判断市场是否存在庄家操纵，比如巨额订单挂单后瞬间撤单、价格大幅波动且成交额不符等现象都可被系统识别。对于人为操纵一说，合规运营下有风控模型及第三方审计机制来规避此类风险，但区块链的匿名性与去中心化又让这一问题变得更难管控。