听说大额交易要特殊审核,这是真的吗?
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大额交易需要复审是真的。任何平台的交易,特别是数字货币这类高风险产品,超过一定金额的交易就会触发风控流程,需要人工复核,以防范洗钱、诈骗等违法违规行为。如果近期有大额提币需求,建议提前与平台客服说明并提供相关身份证明及交易信息,以便于平台进行核实,降低被风控的概率。不用担心,只要你交易没有问题,一般不会有问题。
大额数字货币交易都会触发平台风控。每个平台规定不一样,不过通常达到一定额度就需要人工审核了,这主要是出于反洗钱的考虑,是属于监管合规方面。按照平台要求提交材料就可以了,这个过程不难。
大额数字货币交易可能会被平台重新审核,这是为了合规和风控,避免洗黑钱的情况发生,按照要求提供所需资料即可,正常操作是不会影响交易结果的,建议提前准备好个人身份证件及交易相关信息说明等。