最近OKX上大额转账老是被监控，这是咋回事？

最近看到有人说OKX大额转账被监控，其实这个很正常。所有交易所都会按照各个国家的监管要求去做反洗钱、反欺诈的工作，所以如果用户有大额资金的进出，系统就会报警，风控部门就可能介入。

这个并不是针对某个个人用户的，而是所有用户。目的是防止用户在平台进行洗钱、诈骗等违法行为。

如果出现这种情况，用户可以主动向平台说明情况，一般都能解决问题。但平时使用的时候，建议大家不要频繁地进行大额转账，提前规划好转账金额和时间。

总的来说，就是平台合规升级了，大家配合即可。

OKX风控大额转账是平台正常的合规措施，系统检测到用户存在异常行为会触发风控，如频繁出入金、转账金额过大过小等都会触发风控。可以检查你的账户是否完成了KYC认证并且资料完善，如果是偶尔被风控了，可以联系官方客服说明情况，证明是正常交易即可。平时多分散转账，不要一次性转太多，保存好转账信息，这些都是小技巧。

OKX风控升级，大额转出受控正常。风控级别会根据反洗钱等规则以及实际账号等综合动态调级，你的大额转出操作可能被判定为风险操作触发风控。

建议：

1. 确认转账行为的合法性、是否存在可疑地址

2. 维持账户进出平稳，不要短期频繁巨额出入金；

3. 如被限制使用，可联系OKX客户经理提交材料申诉解除。

这种风控属于交易所自救范畴，虽然有些麻烦但是能保障用户资产。

Okx对于大额转账交易会加强风控监管，这是合规风控的一种方式，会针对存在洗钱、诈骗等风险的异常交易进行风险预警或临时冻结。用户大额度转账被封很可能是因为转账次数过于频繁或者金额太大导致，建议适当降低转账金额即可。当然也会有部分正常用户出现被限制资金的情况，只要用户不存在违规操作就不会影响用户的正常使用。