币安怎么知道有巨鲸在大额转币啊？

币安作为最大的交易所之一，后端系统是对接了链上数据查询工具的，这个查询工具有能力查询到区块链网络上发生的大量转账，一旦交易量达到预设阀值后，就会触发预警推送到风控。

这是一种业内常见的做法，不是只有币安会有，你可以理解成银行里的大额资金流动监测，只不过数字货币是公开透明的所以会比银行快一些。但是实际操作中是会遵循隐私规范的，不会对外泄露具体地址。

币安等交易所一般都会通过区块链节点抓取链上大数据，比如大额转账等，通过地址分析手段，判断地址是巨鲸还是普通散户，一旦出现短时间内巨鲸大额转账，就会触发预警。简单来说是靠大数据+智能合约完成的。

类似币安这样的交易所能通过一些区块链大数据分析工具做分析，分析工具可以对链上交易进行分析，找出巨量转入转出的情况，当一个钱包地址出现大量流入流出时，标记为鲸鱼行为，这个是区块链大数据分析工具，不是币安自身去做的，可以这么理解，币安看到了区块链上的东西而已。

作为中心化平台币安这样的大型交易所可以监控到链上大额交易的动向，一旦巨鲸在区块链上完成大额转账，平台就能获取到数据，然后通过链上地址分析，就可以判断大概率是某大户在操作，这个需要有一定的技术，但是本质上仍然是大数据分析、链上追踪。

其实交易所对大额交易的监测都是基于链上数据分析来做，因为每笔交易都会在链上留下相关记录，我们可以看到地址之间有发生过什么样的交易，以及交易量的大小等信息，因此可以判断是否有一些不正常的情况。比如像币安这种比较大的交易所，一般都会有一个这样的监控体系，通过相关技术手段来实时监控链上数据，一旦出现大量资金转移等情况，就会被判定为“巨鲸”交易，这时风控部门就会跟进调查。