大额转账会被币安监控到吗，会有什么预警吗？

作为头部交易所来说，大额转账是会触发风控的，这个属于合规的要求，是为了防止洗钱等犯罪行为。转账过程中系统会提示你填写相关信息，例如转账用途等，但不是说你的账户有什么问题，只是需要你完善一下信息。

如果金额很大，则很有可能会触发人工审核，这时则需要你提供相关身份证明或转账说明。不用担心，只要你不是做违法乱纪的事情，这些都是正常的流程，不会对后续使用造成任何影响。在转账之前可以先咨询客服确定好流程。

大额转账会被币安监控吗？会的，在合规及反洗钱的前提下，大额转账可能会被平台监控，若触发风控则会提醒用户补全身份认证或者提交资金证明。具体需要根据转账金额以及账户类型来判断，建议提前准备好材料以免影响资金到账。

是的，大额交易一定会被平台识别，也是包括在币安，不是针对你一个人，而是合规的要求，如果是大额的交易或者是高频交易等，系统会直接提示或者是短时间无法进行操作，建议及时主动联系客服，正常提交申请会处理的。