币安上那些巨鲸账户是怎么被发现的？

巨鲸账户被发现的原因是链上的数据是公开透明的，地址虽然是匿名的，但是通过大数据分析工具，比如说钱包追踪平台、链上分析师团队等等是可以识别出大额转账模式的。币安等交易所也会提供部分链上数据查询服务，只要发生了上链操作，就很有可能被注意到。当然隐藏的好一点的巨鲸，也会通过多次跳转、混币器等方式来隐藏自己的行踪。

普通散户想跟踪巨鲸的流动？说实话难度很大。如果你是做数字货币网站的，你可以接入一些专业的链上数据API，比如Etherscan、区块链.com等等，把数据做一个可视化的展示出来，或许也可以吸引一批人前来围观。

巨鲸地址的发现依赖于链上数据的分析。以区块链浏览器为例，它会跟踪不同账户之间的资金流向，若某账户出现巨额转出或转入且和交易所的出入金时间重合，就会被标记为巨鲸。

但这也只是大概猜测，并不能保证一定是巨鲸。加密货币最大的特点就是匿名。通过长时间观察某个账户的行为习惯，还是可以发现一些端倪的。例如在行情变动之前，某个账户总是会出现异动，这极有可能是巨鲸在操作。

巨鲸账户则是根据链上转账等公开数据进行判断，毕竟币安平台内部的数据我们无法获取，所以只能大致参考。

目前市面上已有的区块链浏览器和分析工具，能监控大额转账，但是找不出具体的个人，记住一句话：链上透明，身份匿名。

巨鲸账户一般是通过链上数据分析出来，比如使用区块链浏览器追踪大额转账。但交易所自身无法看到钱包地址的链上行为，所以只能通过交易量来进行推算。若想追踪资金流向，需要借助多种链上工具与公共信息互相对照来判断。目前已经有专业的数据平台提供这样的服务。