币安上大额转账会被监控吗？

其实现在所有交易所都有这个机制，币安是国际上比较知名的交易平台，当然也是一样的道理，大额转账有可能会触发风控，比如要求身份认证，或者需要备注转账用途，再就是转账到账可能会有延迟，这在国外是比较普遍的现象，不是只有币安这样。

如果大家确有必要进行大额转账的话，可以提前跟平台的客服沟通一下，然后准备好相关的材料，平台也会给出相应的解决方案，以免给自己造成一些困扰。

除此之外，转账的时候也要注意选择好转账的网络和支付的手续费，这样也能起到一个很好的作用。操作之前最好先小额试转一次，熟悉一下流程。

大额转账是会被监控的。币安是国际头部交易所，必须要遵守各国反洗钱规定，您进行大额转出时，系统风控会介入，需要您补充资料配合完成身份验证、资金来源说明等，这并不是针对您的，请予以配合，也请您平时转账时注意分批操作，并保留好转账凭证。

作为世界排名前列的交易所之一，币安肯定会按照当地的法律法规来办事，如果你在上面做了大额转账，那么就会触发风控，然后就有可能被强制要求做KYC认证，或者限制其交易频率，甚至是直接冻结该账户，这不是币安专属，基本上所有合规的交易所都是这样做的，所以大额操作必然是会触发风控的，这是每个交易所都会做的事情。