币安怎么知道有大鲸在转大额数字货币啊？

币安等大所对于大额提币的监测其实是很常规的事，每单交易都会留痕，而且大额提币的地址交互都是可以被区块链浏览器公开记录的；另外交易所也会部署链上监控工具，包括对大额提币的监控、地址行为模式监控，甚至通过结合市场订单流来推断是否有人在大额操作；此外，部分头部用户在交易所提币或者充值时也会触发风控策略；但是以上手段更多是提供一种辅助参考，很难做到精准地判断出具体是谁在做某件事，毕竟随着匿名性和链上隐私技术的发展，交易所的判断准确度也在下降。

币安等加密货币交易所无法百分百确认哪些是大额转账，因为钱包地址匿名性很强。但他们会采用链上数据统计、资金流向异动、交易频次等手段监控风险地址。例如一个地址多次在短时间内发生资金进出，这个地址就会被打上标签作为可疑对象。然而这些风控手段并非完全有效，大鲸也有可能使用隐私技术掩盖自己的身份。

币安这种头部的交易所，他们的能力是毋庸置疑的。他们会对链上的所有数据进行分析，每条交易都会留痕，他可以对大额转账进行有效监控。大资金操作必然会带动市场，所以一定会进入他们监控的视线之内。至于是哪个鲸鱼操作就不知道了