听说币安能监测到大额转账，这是咋做到的？

币安是头部交易所，它有自己的风控体系，在链上是可以监控到用户的行为的。

比如大额转出、频繁转账、地址关联等，都有可能触发风控预警。

这个风控系统主要是通过链上数据分析+AI算法来实现，不是靠人工盯盘。

如果你对这个比较担忧，可以考虑使用混币服务或者隐私币，不过要注意规避合规风险。

像币安这种交易所是可以监测大额转账的主要是通过对链上的交易数据进行分析，所有交易都是公开透明的，每个区块中都包含了该区块中所有交易的数据，而每笔交易又可以查询到它的交易哈希，只要存在两个地址之间的资金流向就可以对这个交易哈希进行查询，币安这种交易所可以监测大额转账吗？对于这个问题的答案是肯定的，但是他们监测的目的主要是反洗钱以及符合相关的法规规定，如果你的操作合法合规那么就不会有什么问题。

在链上的交易所，比如币安，进出的钱都必须经过平台，然后通过大数据的分析工具去监测资金流走向，只要看到某个账户收到一笔巨额转账，比如100万U，就会自动报警，另外链上资产都是公开透明的，你可以通过地址去追踪资金流动轨迹。总之，是自动化判断+人机联合+链上公开透明的结果，所以就能发现异常的大额转账。

币安等一些大交易所能够监测到用户的大额提币行为，主要是因为拥有强大的链上数据分析系统。每笔链上的转账都会留下痕迹，交易所通过对用户钱包地址以及转账数额的分析，即可发现用户的大额提币行为，并据此判断是否存在洗钱、跑路等行为，同时，交易所还会根据KYC等数据来验证。最后再通过建立的风险模型，将上述数据进行分析，得出结论。以上是技术层面的内容，交易所其实不会专门安排人力去盯盘。