币安怎么盯住大资金不搞小动作？

交易所监管大户

以币安为首的大型交易平台肯定是有自己的一套风控系统的，比如订单监控、异常交易预警、KYC审核等等。

大额交易本身是会进入监控的，币安属于比较严格的合规交易所，对一些高频交易、异常挂单、大额集中操作之类的都会重点监控。但是完全杜绝是不可能的，只能起到一个威慑的作用，一旦被发现基本就是封号冻结资产，甚至有司法追责的风险。

虽然监管不等于万能，但是不监管就更乱了，行业越规范对我们普通交易者来说越好。

作为头部交易所，币安防范大资金操纵市场主要是依靠风控系统和大数据监控。通过对异常交易模式、资金流向、异常订单行为等进行分析，及时监控并预警可疑资金的活动；若发现可疑交易，将第一时间对相关账户进行限制交易甚至是冻结资产。此外，币安还接入了链上的数据来进行追溯以及结合市场的变动进行交叉验证。即使用各种技术手段对每一笔大额的交易进行跟踪，杜绝任何可以钻漏洞的可能。

币安作为头部的交易所，对于大资金的监管还是有一定力度的。主要依靠实时监控系统以及风控模型对大额交易、反常行为进行监督，并且配合监管机构对于疑似违规账号进行限权、封号等处理。虽然无法100%遏制操盘行为，但是至少会提高操盘的成本以及难度，使得大资金不敢随意作妖。

币安等头部交易所可以通过技术手段盯住大户，比如AI预警系统可以随时察觉到异常交易模式的出现；平台对大户实行阶梯式的费率，资金越多费用就越高，本身就在一定程度上遏制了违规行为；另外还会执行严格的KYC机制，任何一笔大额转账都需要进行备案审核。虽然无法做到完全封杀违规行为，但足以让不法分子望而却步。