听说币安能监控大额交易，这是怎么做到的？

中心化交易所如币安就是类似银行，用户资产由其托管，交易所本身能够查询到用户的所有交易流水信息，尤其是大金额转账记录。

大单的监控一般分两个层面：

1. 系统层面，对于异常挂单和交易行为设置预警机制。如大金额挂单、异常高频委托撤单等；

2. 交易员层面，人工盯盘，对于市场交易情况实时观察，尤其是大额资金的出入场情况。

所以币安能够发现大单，本质上还是基于交易所在风控上的一整套系统加人工操作，这是所有交易所风控体系中的一部分，不仅只有币安这么做。

主要依托于区块链上的数据分析技术，即对链上交易数据和地址进行分析，从而根据这些地址间的资金转移路径来推测大额资金的去向。比如像币安这样大的平台，就会利用链上数据和用户的KYC信息进行交叉核验。但这个是存在一定的时效性的，并不是实时监控。

主要依靠链上数据和AI算法，利用钱包地址、智能合约等手段进行大数据分析，可以迅速定位到大额资金转移。例如当某一地址出现大额转账时会被系统直接监测并标记出来，再结合数据模型进行分析从而判断该行为是否存在异常。

币安等交易所通过链上数据监控大额交易，依靠的是对区块链链上地址间转账行为、金额变化以及交易时序的解析，来识别异常大单。同时，利用内部风控制度及 AI 算法，及时发现可疑交易。即实现对资金流向的跟踪。

链上大额交易的监控：大平台具备这个能力。

每笔交易都会上链，币安通过大数据能够监控大额转账情况，任何异常地址都会被标记。

平台自身设置的预警，如大额提现、频繁操作等行为，由系统自动阻拦或者人工审核。

这和银行追踪资金的流向是一样的道理，只不过币圈走到了前面。