大额数字货币转账，币安会查身份吗？

会查，且查得很严

基本上所有交易所都已经接入了监管系统，而以币安为首的头部平台就更不用说了。

大额转出会直接触发KYC程序，要求上传证件并核对身份。

有时还会被要求提供进一步材料，例如转账用途等。

这是出于反洗钱的目的，而不是币安想要管你。

建议提前准备好相关材料，及时完成认证，以免临时手忙脚乱。

最坏的情况是延迟到帐，或者干脆拒绝。

现在所有交易平台都是执行kyc制度的，而且币安作为第一梯队的交易所，对于大额数字货币转账的审核会更加严格，一般而言，当单笔转账金额达到一定数额时（具体额度因币种和账号级别而异），会被系统判定为需要进行身份认证审核，这时就需要您补充完善实名认证、人脸识别等环节才能完成转账。这是一种合规性的要求，也是为了防止洗钱行为的发生。

提醒大家，如果您是大额交易，最好保证自己账户的信息是完整的，并且要提前询问一下币安客服，了解清楚现在的具体要求是什么样的。这样才能避免出现转账失败或延迟到账的情况。

总结：大额转账查身份是正常的，属于行业标准操作。提前准备好这些工作，就可以放心地使用了。

大额数字货币转账至币安，则会触发身份验证

符合所有法规，交易所要进行KYC

转账金额过大容易触发风控

建议提前备好身份证、交易记录等相关材料，

避免到帐延误或冻结；

正确使用不造假。