大额转账会被平台盯上吗？

大额转账的确容易引起平台的关注，银行也好，数字资产平台也好，在转账的时候都会有一定的监控机制，大额转账会被系统记录并有可能触发风控系统的监控。

向虚拟钱包大额转账，有可能会被要求完善身份认证、提供转账用途说明等，甚至会被临时冻结一段时间，这都是正常的。建议在转账之前与平台客服沟通清楚，说明转账的原因，准备好需要提供的资料，可以避免不必要的麻烦。平台这样做并不是针对用户，也是为了符合相关监管规定，提前了解相关规定，就可以避免出现转账不顺利的情况了。

大额转账的确容易引起平台的关注。银行也好，数字资产平台也罢，都会有反洗钱及合规审查流程，你转大额资金，很可能会触发风控提醒或者人工复核。这并不是故意为难你，而是避免洗钱、恐怖融资等违法犯罪发生。当然，只要你能证明你的资金是合法获得的，并且配合平台完成身份验证，通常不会出什么问题，提前准备好相关的资料会更加顺畅。

确实有可能会受到监控，大额转账容易被监控。因为合规规定（如反洗钱），大额转账会被自动上报。如果交易没有什么问题，但是不要老是对着转，金额不要变动太大。准备好身份资料，保证转帐的渠道是正规的，以避免引起不必要的麻烦。

的确，大额转帐非常容易引起平台的警觉，无论是法币进出还是币币交易，在数额较大的情况下，几乎都一定会被系统打上重点标记，平台需要履行反洗钱和反恐怖主义融资等合规义务，如果您的交易比较频繁或数额较大，也有可能触发风控部门的人工审核。 及时和客服沟通并做好备查资料，可以避免您的资产到账受到影响。

一般来说，这种情况下平台会关注到用户的，特别是大额转账，加密货币交易所和银行一样都设有反洗钱措施，转账金额大了就会触发风控，用户就需要提供更多的信息去佐证，只要合法合规没有问题，把准备好的材料交给平台即可。