币安上的大额转账会被监控吗？

目前包括币安在内的交易所对于大额转账是会有一些风控的，主要是因为反洗钱等合规的要求，例如大额转账、可疑资金流向等等都会触发上报机制，但是不同国家不同地区对这一方面的规定不一样，所以平台执行起来也会有一定的差异，如果是长期大额转账的话最好提前联系客服做好解释，这样可以防止影响后续的正常使用，平时也可以多做一些小额的转账来规避这种情况的发生，只要操作正常一般是不会有什么问题的。

确实有可能。币安这么大平台，合规性很强。如果你有大的进出，肯定会触发反洗钱机制，这在全世界都一样，跟币安没有关系。你只要正常交易，并且按规定申报就可以了，不要做违法的事情就好了。

是，有可能会被监视。大平台比如币安合规做的很好，大额转账会有风控部门报备。但是只要没有问题就不要担心，因为我们的交易是合法的。常规的交易和提币都是没问题的，只有数额非常大的时候，可能会要求你提交材料，这个只是为了防止洗黑钱。