币安用啥方法盯住大额交易防洗钱？

交易所防洗钱主要依靠 KYC 和 AML 机制。币安作为头部交易所，对大额交易进行限制，本质上是为了合规。通俗来讲，就是一旦你账户出现大量资金流入，就会触发交易所风控程序，然后币安会对你的身份信息和资金来源进行确认，排除黑钱可能。这和银行查大额转账是一样的。

另一方面，这也是为了保护交易所自身，避免遭受更严厉的处罚。毕竟随着各国对加密货币监管力度加大，交易所面临的合规压力也在增大。如果遇到交易限制，用户最好积极配合，提供身份证明和资金来源说明。这既能避免违规，也方便自己操作。

Binance通过大数据和AI模型监控大额交易，并追踪地址链、资金流向、行为模式等关键要素。限制大额交易主要是为了遵守全球反洗钱监管合规要求，以及保护用户资产的安全。洗钱的本质就是在大笔的资金流动中寻找蛛丝马迹，从而避免可疑的资金流动。

币安等公司可以通过KYC认证，对客户的真实身份进行审查；通过交易行为分析，发现异常可疑的交易；通过地址链追踪等方法，识别大额交易。 大额交易限制通常是为了合规考虑和反洗钱的目的。数字货币具有很强隐私性，一些不法分子可能会将其用于非法用途。币安等平台通过设定阈值、客户的身份验证等级以及资金流向等多维度进行控制。 这是全球监管环境收紧的结果。