OKX黑天鹅事件里那些大宗交易是怎么被监测出来的？

OKX此次黑天鹅事件中所提到的异常大宗交易，是通过链上数据监控工具发现的。例如Glassnode、IntotheBlock等平台，可以监控大户转账、资金流入流出等情况。一旦发现异常交易，就可能被标记为异常交易。

此外交易所内部也会有风控模型，如果用户在短时间内发生大量提币、交易等异常行为的话，系统也会自动报警。而社群以及媒体也是信息的重要来源渠道。

也就是说，通过技术和人力相结合的方式，才能够挖掘出这些隐藏的操作。

在OKX黑天鹅事件中，大宗交易是通过链上数据监控工具进行监测的，例如glassnode、OKlink等工具，可以对大额转账进行实时监控，当出现超大额转账时会自动预警，另外一些社区和交易所内部人员，也通过观察k线异动和资金流向等进行辅助判断。综合以上信息，可以较为及时发现异常交易信息。

多数大宗交易是在链上挖掘出来的。交易所、钱包服务提供商以及其他链上监控工具对大额转账、异常流动和地址活动进行监测，头部交易所如OKX等拥有自己的风控系统可以察觉异常的大额行为。而社区和媒体报道等外部因素也在其中起到一定作用。因此大宗交易的出现是多方面因素共同作用的结果，并且依托于链上的公开数据。

OKX黑天鹅事件的多数大宗是通过链上数据分析得到的，在交易所出事前后的阶段，会有明显的大量资金异动，这些异动都会在网络中留下痕迹，可以被区块链浏览器查看到，社区以及链上分析师进行实时监测，发现异常的巨量操作就会曝光，也就是链上挖矿。