币安咋盯上大资金跨市场操作的？

像币安这样的头部交易所，其技术团队与风控系统均十分强大，可以通过链上数据、账户行为以及交易异动等来监测大额资金在不同市场的流动情况。

例如，某一个地址在多个平台上进行了高频次转账，又或是某一个账户在行情异动时产生异动大单，这都很容易被交易所监测到。

不只是币安，事实上很多成熟的交易所都具备类似的监测能力，而币安之所以更容易发现大额资金的跨市场操作，主要是由于用户量庞大并且交易活跃所致。

大额资金跨市场操作并非非法，只是交易所需要时刻注意异常行为以保障公平性。

作为全球第一大的数字资产交易平台，币安具有强大的数据分析能力。通过大量的交易订单、资金流动、市场行为等海量的数据，来监测大额资金在不同市场的操作，是利用算法和技术完成的。对于普通用户来讲，这些技术保障了市场的公平性和透明度，但具体的算法币安不会公开。

币安监测大资金跨市场操作的主要方式则是通过大数据分析以及用户行为追踪，根据异常交易行为（例如资金异动），短时间内大额出入金、大额买卖等可疑行为等进行监测。这种做法在金融圈较为常见，是合规的基本要求。