币安怎么监控大资金洗盘操作？

交易所很难看到大资金的具体动作，但是会通过一些手段去识别异常行为，比如大额订单的频繁出现、短时间内大量报撤单等，这都会被系统识别。币安作为头部交易平台肯定有自己的风控模型，会从订单流、交易量、地址行为等多个维度进行监控。但是大资金一般会采用分仓、分批等方式，甚至采用多个小号进行分拆，这就增加了监测难度。所以交易所只能作为一个参考依据，主要还是看市场行为和链上数据。

币安这种大型交易所是通过大数据以及智能算法去发现异常情况的，比如一些大额进出，短时间内频繁挂单撤单的行为会被系统标记，同时也会通过链上数据追踪大额转款，利用KYC机制去判断账户之间的关联性，但具体的细节属于商业机密，在外难以了解到，对于普通用户来说，只要自己不要做违法的事情就不需要过于担心。

对于大体量操盘手，头部交易所通过大数据分析和异常交易检测系统就可以发现，包括观察账户交易频次、资金量、地址关系等等，尤其是高频低额分散化交易或者大体量筹码频繁流动等可疑行为，但详细的技术手段属于机构的商业机密，我们无法得知。

币安等大户追踪方法：链上数据、账户行为分析。大额转账会告警，异常交易模式会标记

但是你要知道，想要100%的监控到所有的洗盘行为是不可能的。毕竟很多大资金会通过跨链接、混币等手段掩饰自己。

实际上，普通投资者更应该关注如何保护自身的本金，而非关注大资金的动向。大资金的玩法是“高处不胜寒”，我们只要“隔岸观火”就好