币安有哪些手段防住内部人员和大庄家暗箱操作？

交易所防范内鬼和大庄家，其实很简单。首先是交易系统的透明性，盘口信息全网可见，交易信息有迹可循；其次是风控系统的实时监测，高频撤单、大量买/空头等异常行为均能及时发现；第三是合规部门会对内部成员权限进行抽查，确保无越权操作。对于大户，交易所也有一整套风控措施，如持仓限制、强平、爆仓等，可以有效避免恶意操作；最后是链上的数据都是公开的，任何可疑的资金流向都能被数据统计所发现。

币安这种大型交易所，在底层技术、合规方面都是重金投入，绝非寻常的小平台可以比拟。没有绝对的安全，但从制度层面和技术手段上，已经做到了将风险降到最低。

交易所防范内部操纵的措施主要包括：一是实行系统隔离。例如交易系统与后台管理系统分离；二是严格权限划分。根据职责的不同，给予不同的操作权限，查看不同的数据；三是实时监控异常情况。例如对于异常的大额撤单行为进行及时监控预警，等等。对于一些头部交易所而言，还利用区块链存证技术保存核心业务流程的记录作为证据。至于你说的大户坐庄，这属于市场行为，交易所会根据资金流向、账户关联等来判断是否为大户操纵，但是想要做到杜绝是很难的，除非交易所自己控制市场定价权，但这与交易所定位相悖。

对于币安这类大型交易所而言，防范内部人员及大客户进行内幕交易的主要手段有三种：

第一招数一：系统监控。24小时跟踪交易者网上订单的下单情况和资金流向，对异常资金、账户予以识别和预警。

第二第二招：风控部门独立 “在我们公司，除了老板以外，所有人都不直接参与业务经营，所以，即使老板是大股东，我们也有底气说‘不’。风控部门有权力对任何项目进行核查。”上述人士称。

第三三是透明度规则的建立和执行。如大户申报制度，交易信息揭示等。

当然，不是无法避免，但是能够第一时间发现并妥善解决。毕竟交易所的声誉也要考虑，如果出了问题影响面太大。

市场本身是相互的，你说谁要砸盘，那他反过来就被你给收割。

监管趋严背景下，各所正纷纷走上合规经营之路，一些公开违规行为将受到遏制。

交易所安全层面，作为业内龙头企业，币安应该有较为完善的风控体系作为保障，包括但不限于：交易监控、账户隔离、审计等措施。大户资金流向会受到系统监控和跟踪，异常交易会及时触发预警；内部分工明确，关键岗位也会定期轮换，不存在一个人掌控全部后台的可能，在交易所层面，没有绝对的安全，只有相对的安全，但像币安这样的大厂，安全系数应该会很高。

交易所防内鬼和大庄的思路： 1、用高频以及AI监控发现异常情况及时报警； 2、严格权限划分，各部分相互独立，核心数据加密存储； 3、对于流动性的风控，防止大单砸盘； 4、监管合规，定期第三方审计，做到公开透明。 不能完全杜绝，但是做到上述几步可以极大的规避这类问题。