币安是怎么发现大资金在操作数字货币的？

作为头部交易所，币安有专门的团队和系统监测异常交易行为，如短时间大量买入、卖出、价格异动等异常情况。同时，币安也会对大量买单、多笔小额买单等大额异常订单进行监控，并结合链上数据，追踪钱包地址转账记录。但是具体的风控手段不会公开，这属于核心竞争力。对于普通用户而言，正常合规交易即可，没必要过于担心。

大资金运作痕迹的发现，更多依靠交易所的交易监控系统。通过监控系统对盘口、交易量、交易价格等指标进行实时监控，可以捕捉到一些大资金的蛛丝马迹。比如大单拆成小单进行交易、资金异动以及大户持股变化等。然而，这些监控只是辅助作用，无法完全确认大单的来路。

币安等顶级交易所运用的大数据+智能算法，通过对同一时间段内大量异常交易行为的识别（如短时间内的巨量买入卖出以及价格大幅波动前后的买卖量对比等）去判断异常行为，并且可以联合链上数据分析平台对于巨量转账行为进行实时追踪。但这些目的都不是为了打击用户，而是为了防范风险和合规，保证市场的透明性才是最好的保护。