他们怎么知道哪些账户是巨鲸关联的？

在数字货币中，如何判断一个账户是大户？

主要是通过链上的数据以及行为模式来分析，比如大额转账、大量资产分拆、突然清空卖出等行为，都可能被认为是大户的行为。另外，一些交易所可以通过KYC获取用户的一些个人信息，在此基础上结合其行为模式进行判断。但是由于加密货币具备匿名性，因此这些方式并不是百分百准确，更多的是“概率性”的判断。大户的操作一般会比较保守，不会在市场敏感时间进行操作以免造成过大市场波动。

判断依据主要有：转账笔数、转账金额、转账频率、转账时间、钱包地址关联度等。一般情况下大户的交易模式会比中小户复杂一些，比如大户会将大额资金分散转出至多个钱包，路径也会更长。但这些数据是风控部门在做风险管控时使用的，并不能向普通用户公开。我们能看到的账户都是经过系统处理过的。

交易所及链上分析公司一般通过账户行为模式、转账频率、转账量、关联的钱包地址等特征来进行判断，比如这个地址很常见大额转出，且转给一些知名机构的钱包地址，可能就会被认为是大户或者巨鲸，当然这些并不能确定，因为也有隐私币或者混币器存在。 举个简单的例子，就是这个账户是不是像“大户”。

在加密货币领域，判别巨鲸账户一般采用链上数据的分析，通过查看大额转账记录、频繁的交易行为和特定账户之间的交互关系来确定。

专业区块浏览器以及专业研究机构能通过大数据分析来得出结论，大户的交易是具有一定规律性的如定期划账、批量买卖等行为很容易被发现，但是大户往往都会隐藏自己的真实身份，使用冷钱包或者多重签名技术进行掩饰，只能推测但是很难得出准确的结果。