欧易OKX这次合规报告具体是怎么监管大资金的？

OKX的这份合规报告，主要就是盯着大额资金的去向来防洗钱、防非法交易。大单子是重点监测对象，不是说你不能大单操作，而是需要保证你的资金来路干净，路径清晰。

其实现在很多交易平台都开始收紧风控了，这是全世界的大趋势。如果是普通的用户，就不要玩一些花里胡哨的东西，比如频繁拆单、跨账户转账这类比较敏感的操作，尽量避免做这些事情。只要你资金来源合法，交易过程透明，就没什么太大问题。

OKX此次披露的合规报告以大额资金流向为主。平台需要保证大单交易透明化，避免洗钱、操纵市场等行为产生。用户无需担心，只要通过合规的渠道进行操作，资金来源合法即可，平时注意不要频繁进行大额转账，不利用他人的账户进行代持就可以。合规已经是必然的趋势，按照规定操作即可。

OKX此次合规举措的主要内容是针对大额交易资金来源的调查，从而达到反洗钱、防风险的合规要求。加强对大单的管控和跟踪也是全球多数交易所的做法。对于我们个人而言： 重要的是资金来源合法，避免出现非法交易操作，诸如频繁的多笔大额交易，代持账户等等。日常需要保存转账记录以及本人身份证件资料，如平台有相关的调查，配合提供即可。只要没有做违法的操作，完全可以不必担心。