巨鲸在欧易OKX会被监控到什么程度啊？有啥新规定吗？

欧易okx巨鲸监控系统是真的。

巨鲸监控系统是业内常见的机制，主要用来监控大额转账，防范洗钱、非法套现等操作。如果是合规合法的正常操作，一般是不会触发的。

最近的监管力度也是持续高压，特别是针对大金额的转账更加敏感，所以如果近期频繁操作大金额转账的话，需要留意相关合规规定。

同时交易所也会配合相应的监管要求，对相关账户进行审查和限制，这个需要留意交易所公告。

只要合法合规，不用太过紧张，有变化官方会第一时间通知用户的。

OKX是头部交易所，对于巨鲸交易是有监控的。一般会对账户的异常资金流动、高频交易、大额转账进行监控，但是监控的程度与当地的政策有关，比如美区和国区的政策就是不一样的。在最近全球范围内监管趋严的情况下，OKX加强了KYC以及交易报备流程。如果是大户的话，需要提前做好合规准备，交易记录尽量要清晰。总的来说，还是要遵守交易所的规定，不要触碰到红线为最好的办法。

是的，OKX等交易所会对“巨鲸”这种大额账户进行管控，主要是从合规以及反洗钱角度考虑，会注意其资金流向是否合规以及是否有可疑交易。

比如OKX，就会关注账户资金来源的合法性以及交易的规律性，当系统发现不合规的情况时，可能会联系用户核对信息，或者锁定账号的部分功能。

新的规定严格控制了KYC审核的流程，需要提供更加明确的资产证明资料。所以对于高净值用户来说，建议及时准备相应的资料。另外，在日常买卖中要注意分散操作，以免被误判成异常交易。

OKX作为头部交易平台，对于大额交易的监测当然是有的。因为涉及反洗钱合规，以及各国法规都规定资金不得违规流向国外。如果账户异常交易，平台会根据风控策略限制或者要求用户升级KYC认证。现在一些国家都在出台监管政策，所以OKX也会对应一些国家来调整自己的风控，如果是大户，还是要注意交易节奏，不要犯平台红线。