币安怎么盯住那些大资金的异常操作？

交易所很难100%盯紧大资金，币安这种头部平台会利用大数据和A I进行账户行为的监控，比如大额转账，高频挂撤单，以及反向操作等。此外还有链上分析工具来辅助判断鲸鱼地址，但是只能做到风险提示。

大交易所比如币安，主要靠大数据分析和风控系统检测资金进出量。比如关注账户交易周期，资金流向，钱包地址关联度等数据。

一旦某账户频繁出现大量买卖操作，或者发生异动，就会触发风控系统的预警，然后交由后台工作人员分析处理。而巨鲸操作往往会带来行情走势的变化，这些特征都很难逃过交易所的风险管理系统。

同时，交易所的系统会通过大数据来监控用户的行为，比如在短时间内进行频繁的大额交易，或者在短时间内进行大批量的抛售；而且也可以通过链上的数据来分析大额转账，然后根据KYC的信息来确定相关的行为。不过关于这个方面具体的手段和方法都属于商业秘密，这里就不再过多展开描述了。

币安这种头部所，其风控核心在于两个点： 1.系统端，24小时不间断监测，包括但不限于短时间大量买入卖出，频繁撤销挂单等等。 2.链上分析，时刻关注大额转账情况。 具体能不能百分百解决，目前无从得知，但至少做到一个预警的作用。

而像币安这样的大型交易所，则通过对大数据和智能监控的运用，来锁定这些巨鲸的行踪。通过24小时全天候对每一笔交易进行详细分析，包括交易量、交易频率及地址的行为特征，并通过对可疑地址的长期观察，一旦某一个地址出现短时间内疯狂的大额转账或者清洗行为，系统便会被触发警报，再配合上链上的数据分析工具，以期能追查到资金流动的方向。虽然这样并不能做到对每一个巨鲸的监控，但也至少可以极大程度的提高发现的几率。