数字货币平台为啥要特别监控大账户的交易？

大账户交易受关注正常吗？

大账户由于资金量较大，是容易被利用进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的对象；

同时大额交易会对市场造成较大影响，容易引起市场操纵等违法违规行为；

此外监管部门对大账户有专门的相关规定，平台必须按规定报送可疑交易；

所以对大客户交易的监测与分析是合规性要求，也是保护市场公平的要求，小账户平时不一定会关注到，但是不代表没有风控，平台在保护用户隐私和风险控制之间需要取得一个平衡，这在业内是普遍存在的。

交易平台紧盯大账户，主要是风控合规的需要。大金额的交易容易涉及到洗钱、操纵市场等敏感行为，一旦被监管机构查到，后果严重。因此，对大账户进行重点关注，确保每一笔交易的合规性，也是行业的普遍做法，不要过度解读。

主要是出于防范洗钱、操纵市场的考虑。大账户往往有较大的资金体量，能对行情产生较大干扰。平台进行监控和重点关注，可以维护公平的交易环境、保护中小投资者的利益诉求，是合规经营的要求。