币安怎么知道有巨鲸在提大额数字货币啊？

币安等大所是能察觉到巨鲸提币的。主要是通过链上数据监控和自身风险控制体系。

区块链是公开透明的，转账信息可以查询到，大所可以通过技术和系统对地址进行监控，尤其是大额提币这种异常行为，很容易被盯上。

其次，用户提币的行为也会被系统记录，风险控制模型会根据历史数据来评估用户行为，如果出现频繁或者超高额的提币，都会触发系统的警示。

总之，你的隐私在链上是无法隐藏的，大所通过技术手段和系统规则，可以轻松地察觉并记录下来。

作为全球第一大的交易所，系统会对账户行为和资产流动进行实时监控，特别是大额转账/提币等高敏感性行为。如果账户提币额度超过某个门槛，就会被系统判定为高风险，从而触发风控措施，如延时处理或人工干预。其风控依据包括链上交易图谱分析、账户行为建模、反洗钱合规审查等多个维度，是整个行业的通用做法。

头部交易所币安有着严格的风险控制和链上监控，通过地址追踪、大数据、行为分析等手段对资金流向进行精准监控，可以发现大额转账的蛛丝马迹。一旦出现异常大额资金外流，将会触发内控警报。不过，具体流程是保密的。

币安作为头部平台，具有较为成熟的风险控制体系和大数据分析能力，能对大额提现进行相应的提醒。其监测手段包括对用户的行为、交易模式以及链上信息等多维度数据进行监控，一旦出现异常现象就会被系统记录下来。这种监测方法也属于行业内普遍采取的措施之一，其目的就是防止洗钱活动并确保资产安全。