大额转币会不会被限制啊,有专属通道吗?

我准备转一大笔钱过来,怕被冻结,有大金额通道或者特殊的处理方法吗?

3 个回答

聪哥的门徒
聪哥的门徒回答于 12 月 07 日
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大额转币的确有可能触发风控,尤其是巨额的话。各交易平台的处理方式也不尽相同,有让补交KYC认证资料的,也有要求补足身份验证材料的。如果担心被锁定,最好提前联系客服做好解释,有的平台会给到高频大额用户一定的绿色通道。当然,别想有什么暗门,遵规守法是第一要务。事前准备好相关资料,正常操作才是最稳妥的办法。

浪迹天涯何处家
浪迹天涯何处家回答于 12 月 11 日

大额转账是会被风控拦截的,系统会判定为异常交易,如果要进行大额转账的话,可以提前跟客服报备,说明转账的情况。部分平台对于大额转账会有限额的要求,超过限额的话,需要走一些其他的流程。一般情况下,是不会冻结用户账户的,只要配合完成实名认证即可,平时转账的时候,尽量不要一次性将金额全转出去,可以分成多次来转账,另外建议选择具有合规牌照的交易所。

行情落霜者
行情落霜者回答于 12 月 12 日

大额转账容易触发风控,一般系统会自动进行审核,建议先和人工客服报备。部分平台对大客户开通了优先通道,效率比较高。转账的操作过程中要注意分散时间点,不要一次性全部转完,以防被系统判为疑似异常资金交易。

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