听说币安风控很牛，他们具体怎么操作的？

币安属于顶级大所，风控方面还是很过硬的。

它的风控系统主要是技术风控+人工审核，通过AI模型来监测异常交易数据、洗钱交易、大额资金流向分析，来防范巨鲸控盘操纵市场。

同时，对用户也有严格的KYC要求，需要实名认证，大额转账还需要电话/邮箱验证，从而减少违规交易发生的几率。

但任何平台都不能说完全安全，风控只能降低风险发生率，并不能保证百分百安全，所以选平台还是要看合规度和用户口碑。

头部交易所的风控还是有保障的，币安会利用实时监控和大数据分析来对异常交易进行预警，同时在KYC认证以及冷热钱包分离等常规风控上也做的比较到位，但是再好的风控也不能完全避免被盗号的风险，用户还是需要自行注意，平时交易时多留意下账款动态，发现可疑情况及时与平台客服取得联系即可。

币安的风控是非常可靠的。一是因为币安的实力非常雄厚，拥有优秀的技术团队和丰富的实践经验；二来，币安的风控体系能够及时对异常交易行为、异常地址进行监测、对资金流动性和来源进行追踪，有效预防洗钱及诈骗事件的发生；三是多层权限管理以及冷热钱包分离的设置，从制度上保障了用户财产的安全。当然，也不能一味地依赖平台的安全保护。

在风险控制方面，币安可谓领先业内。币安通过大数据监控、AI算法、人工复核三重手段来构筑自身的风险控制体系。包括账户异地登录自动冻结，可疑订单智能拦阻等，系统每秒可处理TB级数据，以及针对网络攻击和异常事件的应急预案。简单来说，就是通过技术+经验来降低风险。但是不管技术多么强大，都是有极限的，最终还需要用户自身增强安全意识才行。