币安如何监控貔貅币的异常交易？

作为头部交易所，币安有较为完善的风控体系，其对貔貅币这种小市值项目的风控主要是基于数据分析。比如短时间的价格暴涨、交易量异动、大户洗盘等现象都会被监控到。

同时也会观察社群热度、KOL发声等，如果发现某个币种的行为严重背离了正常逻辑的话，就会展开核查，像貔貅币这种被发现存在拉高出货、虚假交易等问题的，都会被重点关注。

最终，结合内部数据和外部信息，平台会对项目做综合评价，一旦发现问题就会立刻处理。

大交易所比如币安，有大数据+智能算法监控异常交易，比如暴涨暴跌、小单高频交易、大量挂单撤单等等都会被记录，特别是对貔貅币这种小市值品种更加敏感。

币安还有风险控制团队，结合实时行情复核可疑交易，发现有异常炒作，平台可能会限制交易、调降保证金，甚至摘牌。

总之，有技控+人控。

币安这样的头部交易所，都有自己的智能监控系统，能够对所有代币的异常行为进行实时监控，像短时间大幅涨跌、高频率自成交、操纵市场等，都能够有所察觉。

貔貅币等小市值货币容易受到攻击，成为恶意炒作的重灾区。因此，系统在对貔貅币实施监控的时候，一旦发现有问题的信号，会启动风控队伍进行紧急调查，并立即进行预警和下架操作。

二重风控 技术＋人工 双管齐下避免投资者被收割