Coinbase的交易监控系统

当然Coinbase有风控反欺诈系统的，他们主要会根据登录、登录频次、IP异常这些维度来分析识别可疑行为。

还有就是和第三方风控机构合作，实时监测黑名单账户，以及利用人工智能算法去判断风险交易。

如果是Coinbase用户，绑定手机号、邮箱，定期更改密码这些安全措施还是建议做的。

不过这个圈子太乱了，交易所只能保证平台层面的安全，但是用户的个人安全意识还是很重要的，不要被蝇头小利所迷惑，最后被骗了。

作为头部交易所，Coinbase肯定有整套风控系统。通过大数据对用户的操作行为、交易模式、IP地址等多方面数据进行实时监控，一旦发现异常就会立即发出警示信号，再结合人工审核，会对异常账户直接冻结或者封禁操作。当然并不能完全杜绝诈骗，但是至少降低了概率。如果你不放心，还是建议选择大交易所会好一些。

Coinbase有交易预警机制，并且一直在努力打击欺诈行为。它的交易预警通过机器学习和人工审核结合，能够及时发现可疑资金流动情况，例如多笔小额转账和一次性大额提现等。同时，为满足监管要求，Coinbase会配合监管机构做好反洗钱（AML）和了解客户（KYC）制度。 虽然加密货币诈骗手段多种多样层出不穷，但以Coinbase为首的大规模交易平台早已做好各种安全措施。 要知道，安全是一个双向的行为，用户自身要提高警惕小心保管私人资产。

有的，目前Coinbase对用户交易行为，采用人工智能和大数据技术，24小时不间断进行监控。例如发生大额资金异动转移、短期多次出现异常交易等行为，都会被系统重点标记排查，后期还会有相关工作人员进一步跟进查看。区块链行业属于新生事物，交易安全方面需要重点注意，通过科技手段提高安全系数是必要的，但是要完全避免风险是不可能的，不过这样可以规避掉大多数风险行为。

Coinbase是有监管的。

“事前”通过注册即严格准入审核，如实名认证和身份证验证等；“事后”通过智能化监测手段，对大额异常交易、高频次操作等可疑行为形成自动判定。

发现风险账户立刻冻结账号，并且立刻通知用户，不仅是保障了平台的安全，更是保障了会员的资金安全。

行业的确水很深，但是像Coinbase这种合规的大平台，安全性还是可以保证的。