为啥Coinbase要我填这么多个人信息?

Coinbase的注册过程比较繁琐,是否是因为监管的要求?为什么一定要这么多信息?

3 个回答

猎豹孤独的树等你倾倒
猎豹孤独的树等你倾倒回答于 12 月 09 日
最佳答案

Coinbase 是美国正规交易所,需要收集你个人信息,主要是为了合规,因为美国反洗钱(AML)和反洗钱客户身份识别(KYC)的法律是非常严格的。交易所必须确保所有用户的身份得到验证,并且没有非法的资金流入他们的平台。

这些信息不是 Coinbase 非常需要的,而是美国监管机构所要求的。因此,当你认为 Coinbase 这么麻烦的时候,他们实际上是在帮助你保护自己,使交易合法化,保证自己的账户安全。其他交易所也是如此,只是他们有不同的步骤。

如果你想保持隐私,最好准备好的材料一次性填好,而不是反复让你提交资料。

Kirya Kolesnikov
Kirya Kolesnikov回答于 12 月 11 日

Coinbase之所以需要您填写如此繁多的信息,是因为受到相关监管要求所限,它们需要遵循反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)法规。这不是Coinbase自己想出来的,而是全球范围内强制性的法规。它们这么做是为了防止有人利用平台进行洗钱、诈骗等犯罪活动。因此,这些信息是必须要填写的。

Web3脚手架
Web3脚手架回答于 12 月 12 日

Coinbase要求你填写一大堆信息的目的在于合规。目前全球范围内,对加密货币的监管政策正日益严格,因此这些平台需要收集用户的数据以保证其符合反洗钱(AML)以及了解你的客户的监管规定(KYC)。

这包括姓名、身份证、地址、资金来源,等等,这些都是KYC认证,为了保障平台安全,打击违法犯罪行为。 这些注册信息比较繁琐,但这是主流交易所的统一要求,并非Coinbase特有的问题。

相当于开户需要验证身份,Coinbase也是这个逻辑,而且相对繁琐,但安全性更高。

您的答案